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Il Corso si propone di illustrare la normativa antiriciclaggio, la sua evoluzione, gli impatti e i riflessi sulla attività bancaria e finanziaria. In particolare, la partecipazione al corso permetterà al partecipante di: individuare gli elementi fondamentali per l'adeguata verifica della clientela,
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Il Corso si pone l'obiettivo di fornire, alle persone impegnate nelle operazioni di analisi e concessione del credito alla clientela Retail (ex. sconfinamenti in conto corrente, carte di credito, prestiti personali, prestiti finalizzati, credito al consumo, mutui ipotecari, finanziamenti a
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Il Corso analizza in dettaglio gli strumenti di analisi di cui le Banche, oggi, si avvalgono, secondo differenti modalità, in sede di concessione del credito o di revisione degli affidamenti già in essere. Ciò con la diversa finalità di pervenire ad un giudizio sul rischio di credito, secondo le
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