L'ANTIRICICLAGGIO: OPERATIVITÀ IN GESBANK
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Informazioni sul corso
Corso
In aula
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Descrizione
Conoscere le norme principali che regolano le disposizioni in materia di Antiriciclaggio
Conoscere le possibilità offerte dalla procedura per la corretta gestione e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico e per la raccolta dei Questionari KYC
Sviluppare capacità nel monitoraggio della clientela attraverso l'utilizzo della procedura Gianos
Conoscere le possibilità offerte dalla procedura per la corretta gestione e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico e per la raccolta dei Questionari KYC
Sviluppare capacità nel monitoraggio della clientela attraverso l'utilizzo della procedura Gianos
Programma
• Presentazione e modalità di utilizzo della procedura:
• Impianto tabellare
• Funzioni di ricerca operazioni
• Questionario KYC su rapporti ed operazioni
• Gestione dell'Archivio Unico Informatico
• Collegamenti con la procedura GIANOS
• Monitoraggio dell'operatività della clientela
• Liste PEPS
• Gestione "Black list"
• Estrazione flussi ex procedura S.A.R.A
• Impianto tabellare
• Funzioni di ricerca operazioni
• Questionario KYC su rapporti ed operazioni
• Gestione dell'Archivio Unico Informatico
• Collegamenti con la procedura GIANOS
• Monitoraggio dell'operatività della clientela
• Liste PEPS
• Gestione "Black list"
• Estrazione flussi ex procedura S.A.R.A
Destinatari
Il corso è pensato per i responsabili della funzione Antiriciclaggio, i responsabili della funzione Compliance e i responsabili di filiale
Durata
1 giorno
Programma
11 marzo 2014
L'ANTIRICICLAGGIO: OPERATIVITÀ IN GESBANK
Formazione Lavoro
Campus e sedi: Formazione Lavoro
Formazione Lavoro
via Segantini, 23
38122
Trento